EXCLUSITÉ ÉMERGENCE – Du nouveau dans l’enquête en cours sur le détournement présumé de plus de 700 milliards de francs guinéens à la Direction Générale des Douanes de Guinée. Le Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) vient d’ordonner le gel des comptes bancaires d’une trentaine de transitaires.
Au nombre de 33 pour être plus précis, ces sociétés de transit sont dans la ligne de mire de la CRIEF pour leur rôle présumé dans ce dossier aux contours plus complexes.
Naturellement, à cette phase des investigations judiciaires, ces entités bénéficient de la présomption d’innocence. Mais elles vont devoir batailler plus dur pour démontrer qu’elles ne sont mêlées, en rien, à ce scandale financier.
Tout s’accélère à partir du 10 décembre quand le Procureur spécial Aly Touré adresse une requête à la Banque centrale pour demander le gel des comptes bancaires de ces entités. La réaction de l’institution monétaire qui régule le secteur financier guinéen ne tarde pas. Le 13 décembre, la BCRG à sa travers sa direction générale de la supervision des institutions financières, saisit le président de l’Association professionnelle des banques, assurances et microfinances (APB) pour demander à ce que la procédure de gel soit enclenchée. Processus qui est en cours au moment où nous diffusons cette dépêche et sur lequel nous reviendrons.
En attendant, Emergence vous livre la liste complète des sociétés de transit concernées.
1 – ITB LOGISTIQUE ET TRANSPORT SARL
2 – CAB TRANSIT
3 – MARIAM TRANSIT
4 – MSB TRANSIT
5 – BMS COMPAGNIE SARLU
6 – EST TRANSIT
7 – ROUGUI ET OUMAR TRANSIT
8 – STE GUINEE GOMBA TRANSIT SARL
9 – AHMED TIDIANE KOUYATE TRANSIT SARLU
10 – KIABI ET FRERES TRANSIT SARLU
11 – KOULIDARA TRANSIT SARLU
12 – STE SABU 224 TRANSIT SARLU
13 – SOUFIANE TOURE MCLAREN TRANSIT
14 – AMT TRANSIT SARL
15 – ESPACE TRANSIT
16 – SAHEL TRANSIT
17 – SOCIETE NOUR TRANSIT SNT SARLU
18 – LOTRACOM SARLU
19 – MATEL TRANSIT
20 – DARSALAM TRANSIT SARLU
21 – BB TRANSIT
22 – BEN CIRE TRANSIT SARLU
23 – CIRE TRANSIT SARLU
24 – MOUSSA KABA TRANSIT
25 – SOTO TRADING SARLU
26 – LASPA MAIRIE TRANSIT
27 – BDT TRANSIT
28 – BARRY MOHAMED LAMINE BD TRANSIT
29 – AFRICA LOGISTICS BUSINES
30 – AFRICA TRANSIT GUINEE SARL
31 – SYBA TRANSIT
32 – BAH MAMADOU DIAN SARLU
33 – ALPHA SALIOU SOW (NIAKIYA TRANSIT)
Par la Rédaction d’Emergence
